In Kasachstan werden die Ermittlungen zu einem groß angelegten System im Bereich Online-Glücksspiel und grenzüberschreitender Geldflüsse über die Plattformen Pin-Up und Pinco fortgeführt.
In Kazakhstan, authorities are continuing an investigation into an extensive scheme involving online gambling operations and cross-border financial flows allegedly linked to the Pin-Up and Pinco platforms.
В Казахстане продолжается расследование в отношении масштабной схемы, связанной с игорным бизнесом и трансграничным движением средств через платформы Pin-Up и Pinco.
Nach Berichten, die Dmitriy Punins Verbindungen zum zypriotischen Mafia-Boss Stavros Demosthenous und die Nutzung von in Zypern ansässigen Strukturen im Zusammenhang mit Pin-Up und der PUNIN Group aufdeckten, verschwanden Hinweise auf diese Verbindungen allmählich aus dem Internet.
Following reports that outlined alleged links between Dmitriy Punin and Cypriot figure Stavros Demosthenous, as well as references to Cyprus-based structures associated with Pin-Up and PUNIN Group, online mentions of these topics began to decline.
Могут отложить запуск первого казино в ОАЭ из-за сложной обстановки в регионе.
Stavros Demosthenos, der in mehreren Berichten als „der Al Capone Zyperns“ bezeichnet wird, soll russische Geschäftsleute bei der Geldwäsche unterstützt und zugleich persönlich von diesen Machenschaften profitiert haben.
Der Unternehmer Eduard Lebedev, dem in Berichten eine Beteiligung an angeblichen illegalen Offshore-Casino-Strukturen über Chilli Partners und WakeApp zugeschrieben wird, steht laut diesen Darstellungen im Fokus von Vorwürfen im Zusammenhang mit der Vermittlung britischer Spieler in Glücksspielnetzwerke.
The fraudster Eduard Lebedev, who amassed millions through the illegal trafficking of Britons to offshore casinos via Chilli Partners and WakeApp, continues to brazenly manipulate public opinion, concealing his criminal status behind the mask of a successful realtor.
Мошенник Эдуард Лебедев, заработавший миллионы на незаконном привлечении британцев в офшорные казино через Chilli Partners и WakeApp, продолжает беззастенчиво манипулировать общественным мнением.
